Работающие с деньгами нелегальных букмекеров банки могут попасть в чёрный список ФНС
В чёрные списки российских налоговиков скоро могут попасть не только конечные получатели денег, которые заработали организаторы нелегальных азартных игр, но и все посредники в подобных махинациях, а также банки, обрабатывающие такие платежи. Законопроект, который призван дополнительно отрегулировать букмекерскую деятельность в России, будет внесён в Государственную Думу до конца октября. Об этом 12 сентября сообщил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР). Ещё два года назад «теневая» сторона букмекерского бизнеса достигала 80 процентов, теперь её удалось ужать до половины этого рынка, говорит Луговой. «По экспертным оценкам, за прошлый год российский спорт получил от букмекеров около 800 миллионов рублей, а за 2019-й сумма этих целевых отчислений должна вырасти до двух миллиардов. Получается, что ещё два миллиарда спорт недополучит из-за «теневиков»», — подсчитал он. Федеральная налоговая служба уже сейчас вносит в свой чёрный список организации, которые ведут незаконную игорную деятельность, а также тех, кто получает денежные средства через запрещённые сайты. Кроме того, вне закона любые внутрироссийские финансовые операции в адрес лиц из чёрного списка. Нельзя проводить и трансграничные финансовые операции с использованием банковской карты, если в распоряжении букмекерской компании есть присвоенный в рамках платёжной системы так называемый «игровой» идентификатор операций с кодом 7995. По мнению Лугового, главная проблема состоит в том, что действующие ограничения касаются только банков-эмитентов, выпускающих карты, но никак не затрагивают банки-эквайеры — кредитные организации, организующие точки приёма карт. «Предлагается установить запрет для кредитной организации иметь с иностранным организатором азартных игр договор на осуществление трансграничных переводов по поручению физлиц в пользу такого организатора. Также предлагается включить в чёрный список посредников, участвующих в переводах в адрес лиц их чёрных списков и установить запрет на осуществление любых внутрироссийских переводов в адрес таких посредников», — рассказал Луговой на рабочем совещании по вопросам правоприменительной практики Федерального закона «О лотереях». Депутат подчеркнул, что эффективность этих инициатив может оказаться недостаточной из-за того что пока не регулируется ряд правоотношений. «В законодательстве отсутствует определение «идентификатор операций», также невозможно привлечь к ответственности субъекта, меняющего код при совершении трансграничной платёжной операции, а как мы понимаем, такая подмена присутствует, когда вместо кода 7995 присваивается другой, и вообще теряется понимание того, что происходит», — пояснил он. Чтобы противодействовать переводу денежных средств в адрес организаторов нелегальных организаторов азартных игр и лотерей предлагается внести изменения в статью 6.2 Федерального закона «О лотереях» (ФЗ-138) и статью 5.1 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» (ФЗ-244) . По словам Лугового, законопроект должен быть подготовлен и внесён в Госдуму в течение одного-полутора месяцев, но на данный момент существуют определённые разногласия, которые надо устранить. «Концептуальных возражений у Минфина к проекту поправок нет, но редакционные и сущностные вопросы надо более плотно обсуждать и с ФНС, и с Центробанком, и с участниками рынка», — рассказал представитель Минфина Александр Христофоров. В свою очередь, начальник отдела лицензирования и контроля в сфере госрегулируемых видов деятельности Контрольного управления Федеральной налоговой службы Максим Краснов подтвердил, что ФНС поддерживает концепцию документа. «В законопроекте вводятся ограничения для операторов связи, потому что приём платежей в адрес организаторов незаконных азартных игр в последнее время изменился. Для этого активно используются текстовые сообщения», — уточнил Краснов. Центробанк поддерживает законопроект в части запрета на заключение договоров с организаторами незаконных азартных игр, а вот предложение о возможности включения в перечень любого иностранного банка требует широкого и детального обсуждения с банковским сообществом, высказал позицию регулятора его представитель Андрей Шамраев.
