На Милея подана жалоба в SEC США по делу о криптовалюте Libra
Президент Аргентины Хавьер Милея стал фигурантом жалобы, поданной в Министерство юстиции США и Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) по обвинению в возможном мошенничестве, связанном с криптовалютой Libra, пишет аргентинское издание La Nacion. В документе, поданном аргентинской юридической фирмой Moyano & Asociados, указывается на возможные нарушения американского законодательства, а также незаконные прибыли в размере от $80 до $100 млн.
В числе фигурантов также названы американец Хейден Марк Дэвис, сингапурец Джулиан Пех и аргентинские предприниматели Маурисио Новелли и Мануэль Терронес Годой. В жалобе утверждается, что их действия могут подпадать под юрисдикцию США, поскольку среди пострадавших – американские инвесторы, а используемая технологическая платформа Kip Protocol была разработана в США. Юристы также уведомили Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), отмечая, что компании, вовлеченные в операции с $LIBRA – Kip Network Inc и Kelsen Ventures – не были зарегистрированы в качестве финансовых институтов и не получали разрешения на инвестиционную деятельность.
«Мы призываем Министерство юстиции расследовать роль президента Аргентины Хавьера Милея в этом мошенничестве, поскольку он открыто его продвигал», – говорится в жалобе, поданной от имени пострадавших инвесторов (цитата по La Nacion).
Тем временем федеральный судья Аргентины также займется расследованием скандала. По данным Reuters, Милей активно рекламировал криптовалюту, которая вскоре после запуска обесценилась. Финтех-ассоциация страны назвала это возможной схемой rug pull – когда разработчики искусственно разгоняют цену токена, а затем выводят средства, оставляя инвесторов с обесцененными активами. Дело передано судье Марии Сервини после поступления более 100 жалоб.
Оппозиция рассматривает возможность инициировать импичмент, однако, по мнению аналитиков, у нее вряд ли хватит голосов. Тем не менее, расследование может стать для нее политической возможностью накануне промежуточных выборов.
Паника среди инвесторов ударила по аргентинскому рынку: индекс S&P Merval рухнул на 5,8% – самое сильное внутридневное падение за три недели, отмечает Bloomberg.
Как развивался скандал
Поздно вечером в пятницу, 14 февраля, президент Аргентины Хавьер Милей направил подписчиков в соцсетях на сайт, продвигающий криптовалютный проект, якобы созданный для поддержки малого бизнеса. Почти одновременно стоимость токена Libra, запущенного предпринимателем Хейденом Дэвисом, резко взлетела, превысив $4 млрд. Однако, как и многие мемкоины, он вскоре обвалился, вызвав панику среди инвесторов. Один из пострадавших — основатель Barstool Sports Дэйв Портной — назвал произошедшее «самым крупным скамом в истории». Сам Дэвис позже признал, что зафиксировал прибыль, несмотря на обвал. Токен $LIBRA был запущен на платформе Meteora – той же, где в январе появился мем-коин $Trump, который cначала взлетел в цене, а затем резко обесценился, нанеся убытки примерно 200 000 инвесторам.
Кто кого обманул?
Разные участники событий дают противоречивые версии, отмечает Bloomberg. Дэвис заявил, что работал с Милеем и его командой над «большими проектами по токенизации». Однако офис президента Аргентины быстро открестился от него, заявив, что Дэвис «не имел и не имеет связи с правительством». После обвала Милей удалил свою публикацию в сети X. В понедельник компания KIP Protocol, которая изначально предложила создать Libra, заявила, что ее команда встречалась с Милеем только один раз в октябре, причём о токене тогда речь не шла. В компании также подчеркнули, что не контролировали процесс запуска, не нанимали Дэвиса и не получали прибыли от Libra.
Инвесторы в ярости
Одним из крупных потерпевших стал Дэйв Портной, который утверждает, что Дэвис пригласил его вложиться в Libra. Незадолго до запуска криптоэнтузиаст добавил Портного в список маркетинговых партнёров проекта и даже предложил организовать интервью с Милеем.
После того как Libra рухнула, Портной возмущенно писал Дэвису, требуя объяснений. По его словам, он купил токены, полагаясь на авторитет Милея:
«Я был таким же идиотом, как все остальные, — признал Портной. — Я не покупал Libra до тех пор, пока Милей не опубликовал свой пост».